توقیف حساب ۵۰۰ اخلال گر بازار
توقیف حساب ۵۰۰ اخلال گر بازار ارز و طلا
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - گفت: حسابهای بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیتهای مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در د
https://www.khabarfoori.com
khabarfoori.com
Sat, 15 Mar 2025 09:21:58 +0000
info@khabarfoori.com (khabarfoori)
۱۳:۰۳:۴۲ ,۱۴۰۳/۱۲/۲۵
صفحه در منبع