رصد با FATF داخلی
هفته گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای نظارتی، نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام کرده است که ماحصل آن، مسدودسازی ۶۰۰حساب بود؛ حساب اشخاصی که مظنون به پولشویی بودند و در بازارهای طلا، ارز و رمزارز فعالیت گسترده داشتند.
https://jamejamonline.ir
jamejamonline.ir
22 Feb 2025 09:36:18 +0330
info@jamejamonline.ir
۱۱:۴۶:۲۲ ,۱۴۰۳/۱۲/۴
صفحه در منبع